LE NUOVE REGOLE IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

Il 10 novembre di quest’anno è entrato in vigore il D. Lgs. 125/2019, emanato a ricezione della V Direttiva Antiriciclaggio, che importa rilevanti modifiche alla disciplina precedente: l’intervento ha posto l’attenzione soprattutto a professionisti ed intermediari finanziari, ridisegnando i contorni delle operazioni sospette. I SOGGETTI OBBLIGATI  Il decreto estende il …

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